Webinar: Monitoreo de Transacciones para prevenir fraude, reducir contracargos y detectar riesgos.
En este webinar hablaremos de cómo las empresas financieras pueden fortalecer su estrategia de cumplimiento AML de manera eficiente y sin fricciones.
Desde la verificación de identidad en KYC hasta el Monitoreo de Transacciones en tiempo real, la clave está en integrar tecnología avanzada para detectar patrones sospechosos sin generar fricción en la experiencia del usuario.
En esta charla, exploraremos cómo la automatización y la IA están revolucionando la detección de fraude y la prevención del lavado de dinero, reduciendo falsos positivos y asegurando un cumplimiento ágil con normativas como PSD2 y FATF.
También compartiremos casos de uso y mejores prácticas para que las empresas puedan escalar sin comprometer la seguridad.
Ponentes:
-Alvaro Garcia: Jefe del Equipo Técnico de Monitoreo de Transacciones en Sumsub.
-Fernando Fuenmayor: Técnico de Monitoreo de Transacciones en Sumsub.